Замоскворецкий районный суд Москвы санкционировал арест трёх организаторов крупнейшей в истории России схемы фиктивного возмещения НДС. Ущерб от их действий оценивается в 1,2 триллиона рублей. Решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 14 июня было принято по ходатайству следствия.
Двое из задержанных проходят по делу в качестве обвиняемых, третий имеет статус подозреваемого. В картотеке суда значатся:
- Пацуков Д. В. — часть 2 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей организованной группой);
- Сапрыкин Д. О. — часть 2 статьи 173.3 УК (представление заведомо ложных деклараций по НДС);
- Макаров А. А. — часть 2 статьи 173.1 УК (незаконное создание юридического лица).
По данным источников, именно эти лица фигурируют в деле о так называемом «бумажном НДС» на рекордную сумму. Информацию об аресте подтвердили два осведомлённых источника.
Мошенническая схема была раскрыта в ходе совместной операции ФСБ, Федеральной налоговой службы, Следственного комитета и МВД. Генеральная прокуратура взяла расследование под особый контроль.
Суть мошеннической схемы
5 апреля ФСБ сообщила о задержании предполагаемых организаторов масштабного уклонения от налогов через фиктивные операции с НДС. Деятельность группы была сосредоточена в Московском регионе, а общая сумма незаконно заявленных налоговых вычетов превысила один триллион рублей.
По версии следствия, задержанные контролировали сеть подконтрольных «технических» компаний, которые использовались для обналичивания и вывода средств в теневой оборот. В схему было вовлечено 4,8 тысячи транзитных организаций. С их помощью оформлялись фиктивные налоговые вычеты для более чем 40 тысяч предприятий реального сектора экономики.
Силовики провели свыше 30 обысков в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае и Белгородской области — по адресам проживания предполагаемых организаторов и участников, а также в офисах связанных бухгалтерских и консалтинговых фирм. Были изъяты документация и цифровые носители информации. Отмечается, что фигуранты уже имеют судимости за экономические преступления.
