Источник:
21 мая сотрудники полиции задержали 37-летнего руководителя коммерческой организации в Петербурге. Московский районный суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
По версии следствия, предприниматель в составе организованной группы занимался незаконными валютными операциями. Он готовил подложные документы для перевода денег в иностранной валюте на счета нерезидентов. Всего таким способом было выведено за рубеж не менее 48,9 миллиона рублей.
Уголовное дело по данному факту было возбуждено еще в марте текущего года. Правоохранители подозревают, что фигурант выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в преступной схеме.
Сейчас устанавливаются другие участники группы. Расследование продолжается.
