Полиция Санкт-Петербурга остановила деятельность межрегионального канала, занимавшегося незаконной торговлей банковскими картами и SIM-картами. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области 8 апреля, задержаны предполагаемый руководитель и участник этого криминального бизнеса, у которых обнаружили свыше 600 таких карт.
По версии следствия, схема начала работать в июле прошлого года. Главный фигурант, находившийся в Москве, через анонимных посредников наладил систему закупки карт и симок, которые были оформлены на подставных лиц.
- Дроперов искали с помощью интернет-объявлений в нескольких городах, в том числе в Санкт-Петербурге и Москве, а также в Московской, Тульской, Брянской и Ленинградской областях.
- Соучастник, по предположениям полиции, занимался оформлением и пересылкой карт на территории Петербурга и Ленинградской области.
Организатор операции, по данным правоохранителей, имел ежемесячный доход порядка 300 тысяч рублей. Его сообщник получал примерно в два раза меньше. Выплаты они получали в виде криптовалюты.
В ходе обысков у задержанных мужчин 34 и 35 лет было изъято:
- более 600 банковских и SIM-карт;
- 19 смартфонов с компрометирующей перепиской;
- черновые записи с финансовой отчётностью.
По статье «Неправомерный оборот средств платежей» возбуждено уголовное дело. В настоящее время оперативники работают над установлением всех причастных к криминальной цепочке лиц. В отношении граждан, продававших свои платёжные средства, также будет проведена правовая оценка их действий.
