Пятнадцатого июня Федеральная служба безопасности объявила о пресечении мошеннической схемы, связанной с акциями российских предприятий топливно-энергетического и телекоммуникационного секторов. Ущерб от незаконных действий оценивается более чем в семь миллиардов рублей. В рамках уголовного дела арестованы три человека, ещё двое находятся под домашним арестом — все они являются руководителями кипрской офшорной компании Mind Money Limited и их сообщниками.
Как уточнили в ФСБ, злоумышленники действовали в обход антисанкционного законодательства, которое запрещает выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов. Они неправомерно получили права на акции публичных российских компаний, которые до введения запрета торговались на зарубежных фондовых рынках.
В ведомстве привели цитату: «Установлено, что злоумышленники, действуя в нарушение антисанкционного законодательства, запрещающего выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов, получили права на акции публичных российских компаний, которые обращались до установления запрета на зарубежных фондовых рынках».
Следствие установило, что подозреваемые вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата». Используя подложные документы, они произвели обмен «замороженных» американских депозитарных расписок на акции российских компаний, чем причинили компаниям ущерб в особо крупном размере.
