Источник:
В Москве задержаны трое предпринимателей, которых подозревают в организации теневой финансовой схемы. Через подконтрольные им виртуальные кошельки системы Qiwi, по версии следствия, за два года из страны вывели более 30 миллиардов рублей. Средства направлялись на финансирование нелегальных казино, наркоторговли, а также на подготовку покушения на писателя и общественного деятеля Захара Прилепина.
Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД задержали руководителей и владельцев группы компаний «Интерком» Григория Кисильгофа и Дениса Ли, а также бенефициара терминального бизнеса и владельца падел-клубов Александра Михальчука. Все трое, по данным правоохранителей, выступали в роли банковских платежных агентов, обеспечивавших работу криминальной инфраструктуры.
Следствие установило, что в 2022–2023 годах злоумышленники использовали похищенные персональные данные для регистрации на подставных лиц более 24 тысяч Qiwi-кошельков, не привязанных к банковским счетам. Через сеть платежных терминалов с их помощью из России за границу вывели свыше 30 миллиардов рублей. Эти кошельки применялись для нелегальных операций: работы онлайн-казино, букмекерских контор и расчетов за наркотики. В МВД отметили, что Qiwi-кошелек был одним из самых популярных сервисов для обналичивания и конвертации средств в криптовалюту.
Особое внимание делу придает связь с террористической деятельностью. Как сообщили в Следственном комитете, именно через один из таких анонимных кошельков профинансировали покушение на Прилепина. Напомним, в мае 2023 года в результате взрыва писатель получил тяжелые ранения, а его охранник погиб. Следствие полагает, что украинские террористы оплачивали свои операции на территории России через эту же платежную инфраструктуру.
Уголовное дело возбуждено следственным департаментом МВД 11 февраля 2026 года по части 2 статьи 187 и пунктам «а», «б» части 3 статьи 193.1 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей организованной группой и совершение валютных операций по переводу средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере).
Помимо задержаний, силовики провели обыски в офисах компаний и по местам жительства фигурантов. Изъяты документы и электронные носители. По предварительным данным, верификация электронных кошельков оформлялась от имени владельцев, которые лично приходили в офисы к Кисильгофу, Ли и Михальчуку, однако на самом деле это были подставные лица. Всем троим предъявлены обвинения. Мещанский суд Москвы 25 июня отправил их под стражу в СИЗО. Организаторы аферы, по информации источников, находятся за пределами России и пока недоступны для правосудия.
