Экономическая полиция задержала в Петербурге двоих мужчин 51 года и 49 лет. Их подозревают в незаконной банковской деятельности, сообщили 19 октября в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Сотрудники полиции уложили лицом в пол подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
По данным полиции, с октября 2022 года по апрель 2026-го фигуранты помогали клиентам нелегально обналичивать деньги. Операции шли через подконтрольные фирмы-однодневки и ИП. За услуги подельники брали не менее 17,5% от каждой поступившей суммы. По оперативной информации, заработать им удалось порядка 20 миллионов рублей.
Обыски провели не только в квартирах фигурантов, но и в офисах. Среди изъятого — печати фиктивных организаций, финансовая отчётность, телефоны и компьютеры с удалённым доступом к счетам, а также десятки пластиковых карт.
Обоим фигурантам назначена подписка о невыезде. Расследование дела продолжается.
