Следователи в Санкт-Петербурге задержали адвоката и её знакомого мужчину. Их подозревают в организации преступного сообщества, члены которого, согласно версии следствия, занимались незаконным обналичиванием крупных денежных сумм. О задержании 26 марта проинформировал Следственный комитет России.
Следствие полагает, что 39-летняя адвокат и её 41-летний приятель с декабря 2024 года получали безналичные средства с фиктивными основаниями платежа на счета подконтрольных им фирм. Деньги, как считают следователи, поступали от юридических лиц, стремившихся скрыть доходы от налоговых органов. Общая сумма таких поступлений превысила 244 миллиона рублей, которые затем, предположительно, были обналичены с выплатой фигурантам комиссии. Кроме того, им вменяются валютные операции по переводу более 294 миллионов рублей на счета нерезидентов с использованием поддельных документов.
Обыски по адресам, связанным с задержанными, провели сотрудники Главного следственного управления СК по Петербургу совместно с оперативниками УФСБ, МВД и таможенной службы. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения для обоих фигурантов.
