Утром 28 апреля следователи ГСУ ГУ МВД и оперативники экономической полиции провели обыски в офисах петербургских компаний «ТК Сокол» и «Фемистокол». Помещения расположены в здании стрелкового центра ДОСААФ на Аптекарском проспекте в Петроградском районе. Обыски также прошли в квартирах руководства и собственников этих коммерческих структур. Кроме того, следственные действия коснулись руководителя стрелково-спортивного центра ДОСААФ Ильи Гущина.
В Главном следственном управлении недавно возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В материалах дела фигурируют поставки топлива компании «Петроэлектросбыт» на 100 млн рублей.
История началась в 2023 году, когда трейдер ООО «ТК Сокол» заключил договор на поставку автомобильного топлива энергетикам. В обеспечение контракта были получены банковские гарантии от ВТБ. Однако бензин до «Петроэлектросбыта» не дошел, хотя и был оплачен авансом. Банку пришлось возместить всю сумму, после чего счет выставили «ТК Сокол». В 2024 году компанию признали банкротом, а долг перешел на гендиректора и владельца Сергея Александрова.
Александров сначала обещал вернуть деньги и подписал признание долга, но обязательств не выполнил. ВТБ выиграл в суде требование о взыскании суммы с процентами и пенями, однако вернуть средства не удалось. Теперь банк выступает заявителем и потерпевшим. Следствие считает, что 100 млн рублей были выведены умышленно.
Илья Гущин, возглавляющий центр ДОСААФ, ранее занимал должность коммерческого директора «ТК Сокол» и был генеральным директором нефтетрейдинговой фирмы «Фемистокол». Обе компании к настоящему времени ликвидированы.
Весной этого года военная прокуратура проверяла тиры ДОСААФ. Илья Гущин тогда комментировал проверки как «стандартную процедуру». После обысков фигурантов дела доставили в Главное следственное управление на Лиговском проспекте, 145.
