Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Илью Гущина, возглавляющего стрелково-спортивный центр при ДОСААФ. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
По данным объединенной пресс-службы судов города, опубликованным 28 апреля, следствие установило, что не позднее 5 июля 2023 года Гущин вместе с другими должностными лицами ООО «ТК Сокол», ООО «Фемистокол» и АО «Петроэлектросбыт» подали в банк заявки на получение банковских гарантий. Эти документы требовались для обеспечения обязательств «ТК Сокол» перед «Петроэлектросбытом» по фиктивным договорам поставки нефтепродуктов.
Банк, введенный в заблуждение относительно реальности сделок, одобрил выдачу гарантий. Чтобы впоследствии получить право на выплаты по ним, со счета «Петроэлектросбыта» на счета «Фемистокола» перевели сначала 46 миллионов, а затем еще почти 45 миллионов рублей. Этими операциями создавалась видимость расчетов.
После оформления гарантий топливо так и не было поставлено. Тогда «Петроэлектросбыт» потребовал от банка выплатить деньги по гарантиям. Банк перечислил компании 98 695 519 рублей, которые, по версии следствия, фигуранты похитили.
После возмещения суммы банк выставил счет уже компании «ТК Сокол». В 2024 году она была признана банкротом, и требования предъявили гендиректору и владельцу Сергею Александрову. Изначально Александров обещал вернуть деньги и подписал документы о признании долга, но так ничего и не выплатил. Банк выиграл суд о взыскании задолженности с процентами и пенями, однако это не помогло вернуть средства. Теперь банк выступает заявителем и потерпевшим.
Илья Гущин на момент событий занимал должность коммерческого директора «ТК Сокол» и генерального директора нефтетрейдовой фирмы «Фемистокол», которые к настоящему времени ликвидированы. Следствие считает его организатором схемы.
Гущина задержали во вторник, 28 апреля, после чего предъявили обвинение. Следствие настаивало на аресте, указав на «особое положение в преступной группе и высокий социальный статус» обвиняемого. Сам Гущин просил избрать меру в виде запрета определенных действий, но суд принял иное решение. Он останется под стражей до 22 июня.
Бизнесмен Сергей Александров, по имеющимся данным, задержан на двое суток.
Кроме того, в ходе обысков в тирах ДОСААФ, в том числе на Аптекарском проспекте, обнаружены 11 неучтенных пистолетов и автоматов, а также значительное количество боеприпасов, не числящихся в ведомостях. По этому факту назначена проверка.
