Кронштадтский районный суд огласил приговор по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму 4 288 782 359,19 рубля. На скамье подсудимых оказались 20 фигурантов, среди которых был и Дмитрий Зарубин — экс-владелец дома Cartier. Еще один обвиняемый, Борис Авакян, не дожил до суда: он покончил с собой в уборной Генконсульства Армении.
Суд установил, что Зарубин и Авакян организовали преступную группу, которая через подконтрольное ООО «Буран» ввозила иностранные товары народного потребления на территорию ЕАЭС, используя подложные документы. Это позволяло занижать таможенные пошлины и налоги.
Схема работала так: грузовики с реальным товаром следовали до склада, где товар выгружали, а в фуру помещали «прикрытие» — товар, указанный в документах. Затем машина с мнимой партией направлялась в зону таможенного контроля, чтобы закрыть транзит и получить пропуск для внутреннего потребления. Реальный товар перегружали в другой автомобиль и доставляли покупателю без уплаты сборов. «Прикрытие» возвращалось на склад для повторного использования.
Преступная деятельность продолжалась с 28.08.2015 по 22.09.2015. За это время группа, действуя от имени ООО «Буран», не доплатила в бюджет 4 288 782 359,19 рубля.
Из всех обвиняемых вину признал только Максим Григорьев — он получил 7 лет условно. Еще 18 фигурантов также отделались условными сроками. Зарубину, как организатору и ранее судимому, назначили 9,5 года строгого режима и штраф 300 тысяч рублей. Гражданский иск удовлетворен: с фигурантов солидарно взыскано более 4,3 млрд рублей.
В октябре 2019 года Куйбышевский суд уже приговаривал Зарубина к 9 годам строгого режима за аналогичное преступление. К тому моменту он провел 4 года в СИЗО.
