Дмитрия Гордовича, мажоритарного акционера ББР Банка, задержали в ночь на 4 марта в петербургском аэропорту Пулково. Ему помешали сесть на рейс в Турцию, после чего он был доставлен в Москву. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 174.1 УК РФ о легализации денежных средств, добытых преступным путем. Сам банкир задержан по статье 91 УПК РФ, вскоре следствие определит для него меру пресечения.
«Балтийский банк развития» (ББР Банк), основанный в 1994 году, по итогам января занимал 35-е место в России по активам и объёму вкладов, а по сумме выданных кредитов — 37-е. Чистая прибыль кредитной организации за прошлый год достигла 2,3 млрд рублей.
Расследование связано с делом о хищении почти 2 млрд рублей, выделенных из федерального бюджета МХАТ им. Горького на закупку театрального оборудования. Фигурантами этого дела являются бывший художественный руководитель Михайловского театра и гендиректор МХАТ Владимир Кехман, а также владелец компании «РСК-Ренессанс» Марат Каргинов, которые уже арестованы. Через ББР Банк проходили транзакции с подрядчиками, включая «Атлант-проект» и «РСК-Ренессанс».
Следствие полагает, что Дмитрий Гордович был вовлечён в деятельность организованной преступной группы. По версии СК, он способствовал привлечению компании Gator Electronics Co L.L.C из ОАЭ, которая формально занимается торговлей компьютерами, для заключения фиктивного договора на поставку театральной техники с фирмой «Атлант-проект». Контроль над «Атлант-проектом», по данным следствия, также осуществлял Марат Каргинов.
На счёт компании в петербургском филиале ББР Банка поступило около 2 млрд бюджетных рублей. Затем, согласно платежному поручению, исполненному этим же филиалом, «Атлант-проект» перечислил аванс в размере 930 млн рублей компании Gator Electronics Co L.L.C. по заведомо ложному контракту.
В рамках этой схемы следствие усматривает признаки отмывания средств организованной группой в особо крупном размере (пункты «а» и «б» части 4 статьи 171.4 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье достигает семи лет лишения свободы.
При этом государственный контракт числится полностью оплаченным и исполненным. На всех документах, включая платежные поручения, стоят подписи Владимира Кехмана.
Марат Каргинов был арестован ранее по отдельному делу о даче взятки. Следствие считает, что он оплатил автомобиль Mercedes V-класса стоимостью 27 млн рублей, который фактически использовался Владимиром Кехманом.
ББР Банк известен своей благотворительной деятельностью, в частности поддержкой фонда «Острова», помогающего больным муковисцидозом. Также банк спонсировал культурные проекты, включая постановку балета «Вариации Раймонды» в Михайловском театре в 2014 году.
