Надзорное ведомство установило факт иностранного контроля над крупнейшим оператором по заправке судов — компанией «Трансбункер». В связи с этим прокуратура подала иск об обращении ключевых активов холдинга в пользу государства.
Претензии касаются несоблюдения закона об иностранных инвестициях в стратегические предприятия. Сделки, которые позволили иностранным инвесторам сохранить контроль над «Трансбункером», не получили одобрения правительственной комиссии.
Фактический контроль над холдингом осуществлялся через сеть офшорных компаний. За 2020–2021 годы под видом дивидендов за границу могло быть выведено более 10,5 млрд рублей, а после 2022 года — еще 8,8 млрд рублей.
По версии прокуратуры, бизнесмены Иосиф Сандлер и Сергей Пугачев зарегистрировали компании Portobelo Investing Corp. и Riomar Capital Corporation, которые учредили на Кипре «Трансбункер интернешнл лимитед». Эти структуры выступали номинальными держателями долей российских обществ, скрывая стратегический характер холдинга от государства и сохраняя иностранное управление в обход законодательства.
После введения антироссийских санкций головные структуры перевели в юрисдикцию Объединенных Арабских Эмиратов.
В иске отмечается, что, «создав видимость передачи контроля над стратегическими предприятиями, Пугачев и Сандлер обеспечили себе доступ к обслуживанию крупнейших участников российского рынка нефтепромышленности и бункеровки, а также выгодные условия реализации критически значимой для данной отрасли продукции». При этом бизнесмены, по данным надзорного органа, «не проживают в России и не связывают себя с ее национальными интересами».
Генпрокуратура требует:
- признать недействительными решения о редомициляции ряда компаний в 2024 году;
- взыскать в доход государства доли в ключевых структурах холдинга, включая 99% в головной компании;
- наложить арест на активы, доли, счета и имущество ответчиков;
- запретить операции с акциями и долями ряда предприятий.
Группа «Трансбункер» основана в 1991 году. Первый актив — бункеровочная база в порту Ванино. Компания построила нефтеперерабатывающий завод мощностью 600 тыс. тонн в Ванино и стала крупнейшим бункеровщиком на Дальнем Востоке.
В настоящее время в холдинг входят юридические лица, зарегистрированные в Краснодарском, Приморском, Хабаровском краях, Ленинградской и Сахалинской областях, а также в Москве. Среди них — петербургская «Балтийская танкерная компания» (выручка за 2025 год — 980 тыс. рублей, чистая прибыль — 32 тыс. рублей) и «Стивидорно-судоходная компания» (выручка 444 млн рублей за 2025 год).
